autoridades الاتحادية نفذت عملية سرية متطورة في أواخر أبريل 2026، واتهمت18 أفرادفي عملية احتيال عالمية للعملات المشفرة. أنشأ مكتب التحقيقات الفيدراليعملة مشفرة مزيفة وشركة احتيالمصممة خصيصًا للكشف عن الشركات المتورطة في التلاعب غير القانوني بالسوق.

لقد كشفت التحقيقات عن مخططات منسقة تنطوي على "تجارة الغسيل" (معاملات مزيفة لزيادة الحجم وخلق إشارات سيولة زائفة) ونشر متحكمين بالسوق لزيادة أسعار الرموز الاصطناعية قبل عمليات البيع الجماعي المنسق. شركة العملات المشفرةسايتماتاتم تحديده بشكل محدد في الإقرارات الفيدرالية بكونه ينفذ مثل هذه المخططات.

آلية غسل التداول:المجرمون ينفذون صفقات مع أطراف طرفية مسيطر عليها، مما يخلق وهمًا للنشاط السوقي واهتمام المستثمرين. هذا يجذب المستثمرين التجزئة الشرعيين الذين يعتقدون أنهم يدخلون سوقًا سائلة ونامية—فقط ليخرج مشغلو الخطة في النهاية، تاركين الضحايا بقطع نقدية لا قيمة لها.

هذا يمثل لحظة فارقة في مقاضاة الاحتيال في العملات المشفرة—حيث تمتلك الوكالات الفيدرالية الآن نماذج موثقة لتحديد ومقاضاة عمليات الضخ والرمي عبر شبكات البلوك تشين.

سناتور سينثيا لوميس قد أولت الأولوية لسنال duidelijkheidswet، تشريع فيدرالي مصمم خصيصًا لجرم عمليات التضليل المنسقة في مجال العملات المشفرة. يمنح القانون المنظمين سلطات تنفيذ موسعة لمتابعة عمليات الاحتيال في الرموز غير المسجلة، ويغلق الثغرات القانونية التي يستغلها الفاعلون السيئون حاليًا.

التحرك التشريعي يعكس الإجماع المتزايد بين المشرعين الفيدراليين على ضرورة تكييف قوانين الأوراق المالية القائمة لمواجهة أساليب التلاعب الخاصة بالعملات المشفرة، والتي تختلف اختلافًا كبيرًا عن أساليب التلاعب في أسواق الأسهم التقليدية.