SEC Alega Esquema em Pirâmide Milionário na Região da Baía A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou executivos de um fundo privado da região da Baía de São Francisco de operarem um esquema multimilionário semelhante a uma pirâmide, alegando desvio de fundos de investidores e fabricação de retornos. As reportagens do TradingView destacam …Leia mais
Como Proteger o Seu Dinheiro contra Golpes de IA em 2026 A fraude financeira impulsionada por IA está disparando em 2026, com golpistas usando clonagem de voz, vídeos deepfake e manipulação em tempo real para roubar milhões. Analisamos as reportagens investigativas mais recentes para …Leia mais
CDG Capital de Marrocos Alerta para Anúncios de Investimento Fraudulentos que Utilizam o Seu Nome O CDG Capital, braço de banca de investimento marroquino da Caisse de Dépôt et de Gestion, detido pelo Estado, emitiu um aviso público de que fraudadores estão a utilizar a sua marca para promover oportunidades de investimento falsas nas …Leia mais
Esquema de Ponzi de Criptomoedas em Las Vegas: 280 Anos por Fraude de US$ 24 Milhões Um empresário de Las Vegas é acusado de orquestrar um esquema de Ponzi de criptomoedas de US$ 24 milhões que, segundo os promotores, fraudou dezenas de investidores ao longo de vários anos. Novos registros judiciais alegam um padrão de …Leia mais
Líder de Esquema Ponzi Extraditado Após Fuga de $165 Milhões para Fiji Um fugitivo dos EUA acusado de arquitetar um esquema Ponzi de $165 milhões foi extraditado de Fiji para enfrentar acusações federais, encerrando uma caça ao homem internacional de dois anos. O caso destaca as vulnerabilidades persistentes na aplicação da lei financeira transfronteiriça e …Leia mais
Arquiteto de Esquema Ponzi na Geórgia é Sentenciado a 20 Anos Após anos de investigação, um tribunal da Geórgia condenou a 20 anos de prisão o arquiteto do que os promotores chamaram de “provavelmente o maior esquema Ponzi da história do estado”. O caso evidencia vulnerabilidades sistêmicas na proteção aos investidores, a sofisticação das estruturas …Leia mais
Ponzi Scheme Leader Captured After Evading U.S. Authorities A fugitive accused of masterminding a multi-year Ponzi scheme has been captured overseas after evading U.S. law enforcement, according to Fox News. The case underscores the persistent challenge of cross-border financial fraud and the limits of cooperation …Leia mais
SEC Acusa Golpe de Investimento em Boiler Room Pré-IPO de US$ 74 Milhões A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) entrou com uma ação civil acusando um operador de boiler room e três entidades afiliadas de orquestrar um golpe de investimento pré-IPO de US$ 74 milhões que supostamente fraudou investidores de varejo por meio …Leia mais
CEO de Esquema Ponzi na Geórgia é Condenado no Maior Caso de Fraude Um ex-CEO na Geórgia foi condenado à prisão por orquestrar o que as autoridades descrevem como o maior esquema Ponzi da história do estado, deixando centenas de investidores com perdas estimadas em centenas de milhões. O caso destaca vulnerabilidades sistêmicas na due …Leia mais
Tribunal Sul-Coreano Condena CEO da Delio a 15 Anos por Fraude de Criptomoedas de US$ 50 Milhões Um tribunal sul-coreano condenou o CEO da plataforma de empréstimos de criptomoedas Delio a 15 anos de prisão por orquestrar um esquema de fraude de US$ 50 milhões. O caso destaca riscos sistêmicos no setor de empréstimos de …Leia mais
