**SEC acusa ex-CEO e ex-CFO da Tricolor de fraude de US$ 1,9 bilhão** A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) apresentou acusações de fraude civil contra o ex-CEO e o ex-CFO da Tricolor, alegando que eles enganaram investidores enquanto a carteira de empréstimos para automóveis da empresa disparava para quase US$ 2 bilhões antes …Leia mais
SEC Acusa Golpe de Investimento em Boiler Room Pré-IPO de US$ 74 Milhões A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) entrou com uma ação civil acusando um operador de boiler room e três entidades afiliadas de orquestrar um golpe de investimento pré-IPO de US$ 74 milhões que supostamente fraudou investidores de varejo por meio …Leia mais
A FBI está buscando pistas no caso de esquema Ponzi de US$ 100 milhões após a fuga da fiança em 2023 O FBI emitiu um apelo público por pistas para localizar um fugitivo acusado de criar um esquema Ponzi de US$ 100 milhões que não compareceu a uma audiência judicial em 2023. O caso revela vulnerabilidades sistêmicas na …Leia mais
CEO de Esquema Ponzi na Geórgia é Condenado no Maior Caso de Fraude Um ex-CEO na Geórgia foi condenado à prisão por orquestrar o que as autoridades descrevem como o maior esquema Ponzi da história do estado, deixando centenas de investidores com perdas estimadas em centenas de milhões. O caso destaca vulnerabilidades sistêmicas na due …Leia mais
FBI persegue fraudador de esquema Ponzi de US$ 100 milhões em Michigan O FBI iniciou uma busca nacional por um fugitivo acusado de criar um esquema Ponzi de US$ 100 milhões que, segundo relatos, enganou investidores em todo o estado de Michigan. Vários veículos noticiam que o suspeito, que já fez parte de …Leia mais
Mulher de Massachusetts se Declara Culpada em Esquema Ponzi de US$ 11 Milhões Uma mulher de Massachusetts concordou em se declarar culpada por orquestrar um esquema Ponzi de quase US$ 11 milhões que supostamente fraudou mais de 200 vítimas, de acordo com reportagens locais. O caso destaca padrões recorrentes em fraudes financeiras, incluindo o uso …Leia mais
Homem de Mineola é condenado por esquema de fraude de investimento de US$ 2,3 milhões Um ex-morador de Mineola foi condenado a 12 anos de prisão federal por criar um esquema de fraude de investimento no valor de US$ 2,3 milhões, que alvo moradores de Long Island, conforme documentos judiciais e relatos locais. O caso …Leia mais
Departamento de Justiça dos EUA Retira Acusações no Esquema Ponzi de Criptomoedas BitClub de US$ 722 Milhões O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou medidas para retirar as acusações criminais contra um homem acusado de ser o …Leia mais
Esquema de Pirâmide Alegado em Fraude de Investidor de Igreja de $3,2M Um homem do Texas foi acusado de operar um esquema de pirâmide que alegadamente fraudou investidores de igrejas de mais de $3,2 milhões, de acordo com documentos legais. O caso destaca como a fraude de afinidade — que visa membros de comunidades religiosas — …Leia mais
Promotores federais em Nova York estão prestes a arquivar as acusações criminais contra um réu acusado de orquestrar um esquema de fraude em criptomoedas no valor de US$ 722 milhões, levantando questões sobre os limites probatórios e a discrição do Ministério Público em casos complexos de ativos digitais …Leia mais
