المتابعة المالية

الحكومة برنامج الاحتيال يعيد تشكيل منطق الامتثال لمكافحة غسل الأموال

تم استغلال صناديق الدعم الحكومية المخصصة لتحفيز النشاط الاقتصادي بشكل متزايد لغسل الأموال غير المشروعة، مما يجبر المؤسسات المالية على إعادة النظر في أطر مكافحة غسل الأموال طويلة الأمد. كشفت تقارير جديدة كيف يمكن تحويل الأموال النظيفة الداخلة إلى برامج مشروعة وإعادتها إلى النظام المالي، مما يكشف عن ثغرات في الاكتشاف والامتثال. … اقرأ المزيد