Quebrando golpes de investimento, esquemas Ponzi, promessas falsas de "ficar rico" e manipulação financeira. Saiba como funcionam as fraudes — e como proteger o seu dinheiro delas.
Diretor Financeiro do The Epoch Times é Condenado por Esquema de Lavagem de Dinheiro de US$ 67 Milhões Três veículos de comunicação independentes confirmaram que o ex-diretor financeiro do The Epoch Times admitiu culpa em uma operação coordenada de lavagem de dinheiro no valor de US$ 67 milhões que abrangeu vários países, com evidências …Leia mais
Escamas que Visam Aposentados: Mantenha-se Seguro Aposentados estão cada vez mais sendo alvo de golpes financeiros sofisticados, desde esquemas de falsificação de identidade até oportunidades de investimento falsas. Relatórios independentes revelam táticas comuns, sinais de alerta e estratégias apoiadas por especialistas para ajudar adultos mais velhos – e suas famílias – a evitar se tornarem vítimas. Cada …Leia mais
O Impacto do Plano de E-Delivery da SEC nas Divulgações de Fundos de Criptomoedas Explicado As regras propostas pela SEC alterariam as divulgações de fundos de criptomoedas do formato impresso para a entrega eletrônica, o que pode aprimorar o acesso para investidores nativos digitais, ao mesmo tempo em que suscita preocupações sobre a exclusão digital …Leia mais
A Autoridade de Assuntos Financeiros e do Consumidor de Saskatchewan emitiu um aviso público sobre um golpe de investimento em circulação na província que **falsamente alega** endosso por uma cooperativa local. O esquema …Leia mais
Fraudes de Investimento do “Boss Scam” Expostas Reguladores na Índia emitiram avisos urgentes sobre uma onda de fraudes de investimento de nova geração, incluindo o ‘Boss Scam’ e aplicativos de negociação falsos, que utilizam táticas sofisticadas de phishing e falsificação de identidade para roubar dinheiro de investidores varejistas. A SEBI e a NSE documentaram …Leia mais
SEC moveu processo contra quatro pessoas por esquema de *insider trading* de US$ 500 mil na impressão 3D A Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA ajuizou ações civis contra quatro indivíduos por supostamente negociar com base em informações privilegiadas sobre fusões no setor de impressão 3D, resultando em mais de US$ 500.000 em ganhos ilícitos. Este caso …Leia mais
A semana destacou a evolução persistente das fraudes financeiras, desde operações de criptomoedas de alto perfil até esquemas piramidais tradicionais. A cooperação internacional entre órgãos de aplicação da lei intensificou-se, exemplificada pela operação multinacional da Interpol que apreendeu centenas de milhões de dólares e resultou em milhares de prisões. Enquanto isso, lacunas regulatórias e decisões …Leia mais
A **Unidade de Cibercrime de Surat** desmantelou uma quadrilha de fraude em investimentos interestaduais que supostamente enganou vítimas em um total de **R$ 27,2 lakhs**, revelando um modus operandi que utilizava plataformas digitais falsas e coordenação entre estados. Apenas um veículo de …Leia mais
Cargos da SEC Contra Fundos de Investimento e Negação Após a revogação de uma cláusula de sigilo, um fundo de investimento negou publicamente as alegações de fraude de valores mobiliários apresentadas pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, levantando questionamentos sobre as práticas de divulgação e a supervisão regulatória nos mercados privados. A Comissão de …Leia mais
Investigação de esquema Ponzi: STRC da Strategy Investigação de esquema Ponzi: STRC da Strategy Vários analistas financeiros levantaram questionamentos sobre o token STRC da Strategy Limited, com Peter Schiff afirmando que ele se assemelha a um esquema Ponzi e o Stocktwits amplificando preocupações sobre tokenomics opaca e pagamentos rápidos. O escrutínio regulatório e o silêncio …Leia mais
