23 de outubro de 2026
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investimento fraudulento

Treinamento de **Anti-Fraude Financeira em Cripto** ativado enquanto fraudes atingem **US$ 17 bilhões**

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Lançamento de Treinamento sobre Combate a Crimes Financeiros com Criptomoedas Enquanto Fraudes Superam US$ 17 Bilhões À medida que os mercados de ativos digitais se expandem por jurisdições globais, atores ilícitos continuam a explorar complexidades técnicas e lacunas regulatórias para desviar bilhões de dólares de participantes desavisados. Uma iniciativa recente do setor visa abordar essa …Leia mais

Cryptocurrency and Prediction Markets Fraud Face Reduced Enforcement

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Crypto Fraud and Prediction Markets Face Shrinking Enforcement As financial speculation rapidly migrates to decentralized digital assets and event-based betting platforms, public regulatory bodies tasked with curbing misconduct are facing unprecedented capacity constraints. According to reports by NPR, …Leia mais

ASIC Adverte sobre Golpes de Deepfake de IA que Visam Redes de Investimento

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ASIC Alerta para Golpes de Deepfake de IA que Direcionam a Redes de Investimento O regulador corporativo da Austrália soou o alarme sobre uma nova onda de golpes de investimento por deepfake alimentados por inteligência artificial, onde fraudadores se passam por executivos e analistas para manipular mercados e desviar fundos. A Australian Cyber Security Magazine …Leia mais

Riscos de fraude financeira aumentam à medida que os golpes evoluem em 2026

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Os riscos de fraude financeira crescem com a evolução dos golpes em 2026 Enquanto os fraudadores utilizam a IA como arma, exploram a ansiedade econômica e automatizam a falsificação em larga escala, 2026 tornou-se um marco histórico para os golpes financeiros. Relatórios independentes mostram um aumento de esquemas sofisticados que ultrapassam as salvaguardas tradicionais, deixando indivíduos …Leia mais

SEC processa quatro por esquema de insider trading em impressão 3D avaliado em mais de US$ 500 mil

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SEC moveu processo contra quatro pessoas por esquema de *insider trading* de US$ 500 mil na impressão 3D A Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA ajuizou ações civis contra quatro indivíduos por supostamente negociar com base em informações privilegiadas sobre fusões no setor de impressão 3D, resultando em mais de US$ 500.000 em ganhos ilícitos. Este caso …Leia mais

Global Fraud Roundup: Interceptações de Criptomoedas pela Interpol, Esquemas Ponzi e Crime Financeiro

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A semana destacou a evolução persistente das fraudes financeiras, desde operações de criptomoedas de alto perfil até esquemas piramidais tradicionais. A cooperação internacional entre órgãos de aplicação da lei intensificou-se, exemplificada pela operação multinacional da Interpol que apreendeu centenas de milhões de dólares e resultou em milhares de prisões. Enquanto isso, lacunas regulatórias e decisões …Leia mais

Epoch Times CFO declara-se culpado em esquema de US$ 67 milhões

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Epoch Times CFO Pleads Guilty in $67M Money Laundering Scheme Um ex-diretor financeiro do The Epoch Times admitiu culpa em uma operação coordenada de lavagem de dinheiro multinacional no valor de $67 milhões, de acordo com registros judiciais e múltiplos relatórios independentes. O esquema alegadamente encaminhou fundos ilícitos por meio de empresas fantasmas e transferências internacionais, levantando questões sobre a fiscalização em setores adjacentes à mídia…Leia mais

Plataformas de Negociação Falsas Aumentam nos Golpes de Criptomoedas do Texas

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Plataformas de Negociação Falsas Aumentam nos Golpes de Criptomoedas do Texas O Texas tem registrado um aumento nos golpes envolvendo criptomoedas, com plataformas de negociação falsas explorando investidores por meio de esquemas sofisticados. Reguladores e vítimas descrevem um padrão de promessas falsas, taxas ocultas e fundos inacessíveis que refletem tendências mais amplas de fraude em ativos digitais em todo o estado. A fraude relacionada a criptomoedas no Texas tem …Leia mais