recuperação de ativos

Vítimas do Esquema de Pirâmide de Girona Recuperam 38% via Multas de Cassino do Reino Unido

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Vítimas do Esquema de Pirâmide de Girona Recuperam 38% via Multas de Cassinos do Reino Unido Vítimas de um esquema de pirâmide de longa duração com sede em Girona, Espanha, recuperaram 38% de suas perdas após reguladores britânicos de jogos imporem multas a cassinos online afiliados, segundo a APD Noticies. O mecanismo incomum de recuperação destaca como penalidades financeiras transfronteiriças podem atingir ativos além das jurisdições tradicionais …Leia mais

Líder da Pirâmide Iraniana Exposto na Vida nos EUA

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Líder da Pirâmide Irâniana Exposto na Vida nos EUA Um operador de esquema de pirâmide iraniano condenado, já preso em Teerã, construiu uma nova vida no Texas — enquanto as vítimas originais dizem que nunca viram restituição e os registros dos EUA mostram nenhuma ação de aplicação da lei federal vinculada ao seu nome. Documentos recentemente obtidos e registros transfronteiriços revelam lacunas na aplicação da fraude transnacional e como um condenado pode viver nos <a href="{link}">Estados Unidos</a> sem que haja nenhuma ação contra ele, apesar de ter sido condenado por {crime} e ter deixado {number} de vítimas, incluindo {customer_name}, que nunca receberam {product} ou {amount} em restituição, e cujo {order_id} ainda está pendente, e que podem entrar em contato conosco pelo {email} para mais informações.Leia mais