Programa Governamental de Combate à Fraude Redefinindo a Lógica de Conformidade com a AML
Programa Governamental de Fraude Redefinindo a Lógica de Conformidade com a AML Fundos públicos destinados a estimular a atividade econômica estão sendo cada vez mais explorados para lavagem de dinheiro ilícito, obrigando instituições financeiras a reconsiderar estruturas de conformidade com a prevenção à lavagem de dinheiro há muito estabelecidas. Novas reportagens revelam como dinheiro aparentemente limpo, ao ingressar em programas legítimos, pode ser desviado e reintegrado ao sistema financeiro, expondo lacunas na detecção e conformidade. …Leia mais