7 de novembro de 2026
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Plano de *Pump-and-Dump* em Ações: Dois foram condenados por fraude de US$ 1 milhão

Estoque: Esquema de Bombear e Vender – Dois Confessam Culpa em Fraude de US$ 1 Milhão Dois indivíduos entraram com confissão de culpa em relação a um esquema coordenado de bombear e vender ações no valor de um milhão de dólares, que explorou os mercados públicos por meio de inflação artificial de preços. Embora as autoridades federais tenham obtido essas condenações, um co-conspirador restante continua a fugir das forças de lei enquanto as investigações prosseguem. Os mercados financeiros dependem …Leia mais

Compromissado Ally se Declara Culpeiro por Acusações de Lavagem de Dinheiro nos EUA

Aliado de Maduro se Declara Culpado por Acusações de Lavagem de Dinheiro nos EUA Um associado sênior do presidente venezuelano Nicolás Maduro declarou-se culpado de acusações de lavagem de dinheiro nos Estados Unidos, expondo um esquema multifacetado que canalizou receitas ilícitas por meio de instituições financeiras americanas. O caso ilustra como redes de patrocínio político …Leia mais