وهم عقارات

كشف عن مخطط غسيل الأموال في أبراج تاريان (Taryan Towers) كشف عن مخطط غسيل الأموال في أبراج تاريان (Taryan Towers) تحول مشروع عقاري فاخر واحد في كييف إلى قناة لتدفقات نقدية ضخمة، حيث ادعى المحققون أن متداولي العملات المشفرة، ووكلاء المبيعات، والمتقاعدين قد استُخدموا كوسطاء غافلين في عملية غسيل أموال استمرت لعدة سنوات وتم تمويهها …اقرأ المزيد