فرسنو رجل حكم عليه بتهمة مخطط بونزي العقاري بقيمة 9 ملايين دولار

فرسنو رجل حكم عليه بالسجن 52 شهرًا في السجن الفيدرالي بتهمة التربص بمخطط بونزي عقاري بقيمة 9 ملايين دولار defrauded dozens of investors. Court documents and local reporting reveal how the fraud operated, who was affected, and what red flags could have warned potential …اقرأ المزيد

مخطط غسيل الأموال في برجي تريان مکشوف

مخطط غسيل الأموال في برجي تريان المكشوف
تراجعت أبراج تريان: كشف غسيل الأموال
أصبح مشروع عقاري فاخر واحد في كييف قناة لتدفقات نقدية ضخمة، حيث تزعم التحقيقات أن تجار العملات المشفرة ووكلاء المبيعات والمتقاعدين تم استخدامهم كوسطاء غير واعين في عملية غسيل أموال استمرت لسنوات، متخفية تحت ستار بيع شقق فاخرة. التقرير الاستقصائي … اقرأ المزيد