مخطط غسيل الأموال في برجي تريان مکشوف
مخطط غسيل الأموال في برجي تريان المكشوف
تراجعت أبراج تريان: كشف غسيل الأموال
أصبح مشروع عقاري فاخر واحد في كييف قناة لتدفقات نقدية ضخمة، حيث تزعم التحقيقات أن تجار العملات المشفرة ووكلاء المبيعات والمتقاعدين تم استخدامهم كوسطاء غير واعين في عملية غسيل أموال استمرت لسنوات، متخفية تحت ستار بيع شقق فاخرة. التقرير الاستقصائي … اقرأ المزيد