El acusado **Maduro Ally** se declara culpable de los cargos por **lavado de dinero** en EE.UU. *(Nota: Este texto no está relacionado con el contenido de la tienda. Si necesita ayuda con traducciones de productos o descripciones, por favor indíquelo).*
Un asociado senior del presidente venezolano Nicolás Maduro ha aceptado una declaración de culpabilidad por cargos de lavado de dinero en Estados Unidos, revelando un esquema multinivel que desviaba ganancias ilícitas a través de instituciones financieras estadounidenses. El caso demuestra cómo las redes de patrocinio político en regímenes sancionados aprovechan lagunas en los regímenes globales de cumplimiento, …Leer más