La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha presentado cargos civiles contra Goliath Ventures, acusándola de un esquema Ponzi de criptomonedas por un valor de 425 millones de dólares que atrajo a 1300 …Leer más
Fraude en Esquema Ponzi en el Condado de Lancaster Un hombre del Condado de Lancaster se ha declarado culpable de cargos federales de fraude después de que los fiscales alegaran que operaba un esquema Ponzi de 400 millones de dólares que estafó a cientos de inversores durante varios años. El caso subraya los riesgos persistentes …Leer más
La SEC prohíbe a representante que se retira en un caso de esquema Ponzi – propaganda.exposed La SEC prohíbe a un asesor financiero que se retira en un caso de esquema Ponzi La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ha inhabilitado a un asesor financiero que se retira de la industria y lo ha acusado de …Leer más
Meta Class-Action Lawsuit Dismissed Over Alleged Fake Promotions Dos demandas federales en clase que acusan a Meta de permitir un esquema publicitario coordinado de bombo y venta fueron desestimadas antes del juicio, poniendo fin a años de litigio que alegaban que la empresa se benefició de promociones fraudulentas en Facebook …Leer más
Estafa de inversión en XRP: 8,5 millones de dólares robados Según Yahoo Finance, se robaron aproximadamente 8,5 millones de dólares en XRP a inversores mediante una estafa de inversión falsa y sofisticada. El incidente resalta el creciente riesgo del fraude relacionado con las criptomonedas dirigido a inversores minoristas atraídos por la relevancia de XRP en el …Leer más
El retraso en la sentencia por el esquema Ponzi en Lubbock La sentencia de un asesor financiero de Texas acusado de operar un esquema Ponzi de 10 millones de dólares en Lubbock se ha retrasado por tercera vez, lo que genera interrogantes sobre las demoras judiciales y el impacto continuo en las víctimas que aún esperan …Leer más
Cargos por fraude electrónico contra Jason Cloth en una estafa de inversión de 100 millones de dólares Las autoridades canadienses han acusado a Jason **"Joker"** Cloth de orquestar un esquema de fraude electrónico de 100 millones de dólares que supuestamente atraía a inversores con promesas de altos rendimientos a través de una red de empresas …Leer más
Un hombre de Kansas City acusado en esquema Ponzi de $2.1 millones para gastos de lujo Un hombre de Kansas City ha sido acusado de orquestar un esquema Ponzi de $2.1 millones, desviando fondos de inversores para la compra de relojes Rolex y apuestas, según fiscales federales. El caso destaca cómo las tácticas de venta de …Leer más
Acusaciones de esquema Ponzi en Lee’s Summit Un residente de Lee’s Summit enfrenta cargos penales tras alegarse que operó un esquema Ponzi de varios años que defraudó a los inversionistas por millones. Dos medios locales cubren los cargos y los detalles del presunto fraude, mostrando tanto coincidencias como discrepancias …Leer más
Fraude de inversión: Jay Lucas se declara culpable El ex candidato republicano a gobernador de Nuevo Hampshire, Jay Lucas, se ha declarado culpable de orquestar un esquema de fraude de inversión por valor de 50 millones de dólares, según dos informes del Union Leader. El caso destaca patrones recurrentes en el engaño financiero de alto …Leer más
