Cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales

Programa gubernamental de fraude está redefiniendo la lógica de cumplimiento AML Los fondos respaldados por el gobierno destinados a estimular la actividad económica están siendo cada vez más explotados para blanquear ganancias ilícitas, lo que obliga a las instituciones financieras a replantearse los marcos de lucha contra el blanqueo de capitales que han perdurado durante años. Nuevos informes revelan cómo el dinero limpio que entra en programas legítimos puede ser desviado y reintegrado al sistema financiero, exponiendo lagunas en la detección y el cumplimiento. …Leer más