21 de octubre de 2026
Novedades

regulación financiera

Informe SEC sobre **Acción Climática 100+**: Análisis de acciones de accionistas

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Informe SEC Climate Action 100+: Análisis de la acción de los accionistas Este análisis de investigación examina el informe de la SEC sobre Climate Action 100+ y sus implicaciones para los inversores institucionales que participan en la acción coordinada de los accionistas. Utilizando información de Pensions & Investments, este artículo desglosa la supervisión regulatoria, los mecanismos de cumplimiento y el panorama cambiante de la rendición de cuentas corporativa. La intersección de la regulación...Leer más

Caso del Grupo SEC sobre Cambio Climático Archivado: Se Publican Advertencias por Divulgación Inadecuada

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**Grupo SEC sobre el Clima: Se Retiran las Denuncias: Se Emiten Advertencias sobre Divulgación** Recientes informes aclaran que los reguladores federales han decidido no perseguir acciones de cumplimiento en contra de una organización de defensa climática objetivo, al tiempo que enfatizan la estricta necesidad legal de divulgaciones públicas precisas. Esta investigación examina los límites regulatorios que rigen a las entidades ambientales, los mecanismos de supervisión federal y el cumplimiento continuo …Leer más

El fraude con criptomonedas y los mercados predictivos enfrentan una regulación cada vez menor.

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**Cryptocurrency fraud and prediction markets face dwindling oversight** As financial speculation rapidly shifts toward decentralized digital assets and event-based betting platforms, public regulatory bodies tasked with enforcing misconduct are facing capacity limitations …Leer más

Solicitudes de Devolución Conjunta y Separada Centran la Atención de la SEC en Cumplimiento de Normativas

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Las peticiones de devolución solidaria (“Joint and Several Disgorgement”) centran la aplicación de la ley por parte de la SEC Recientes peticiones de certiorari están sometiendo a un nuevo escrutinio los límites legales de la regulación financiera al impugnar cómo las autoridades federales calculan el resarcimiento monetario en casos de fraude. Expertos legales y profesionales … Leer más

Detección de deepfakes impulsa el cumplimiento de AML en 2026

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La detección de *deepfakes* impulsa el cumplimiento de las normas de prevención de lavado de dinero (AML) en 2026 A medida que el delito financiero facilitado por *deepfakes* aumenta, las instituciones financieras recurren a herramientas de detección impulsadas por IA para cumplir con los cambiantes requisitos de prevención de lavado de dinero. La plataforma de Resemble AI se está consolidando como …Leer más

Esquema Ponzi de criptomonedas en Las Vegas: 280 años por fraude de $24M

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Esquema Ponzi de criptomonedas en Las Vegas: 280 años por fraude de 24 millones de dólares Un empresario de Las Vegas es acusado de orquestar un esquema Ponzi de criptomonedas por valor de 24 millones de dólares que, según los fiscales, defraudó a decenas de inversores a lo largo de varios años. Los nuevos documentos …Leer más

La SEC acusa a dos ex banqueros en un esquema de comercio de información privilegiada de $18.5M

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La SEC acusa a dos exbanqueros en una trama de operaciones con información privilegiada por $18.5 millones La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ha presentado cargos civiles contra dos antiguos banqueros de Bank of America, alegando que obtuvieron **{amount}** mediante operaciones ilícitas basadas en información confidencial sobre …Leer más

Revisión de la GAFI: Reino Unido enfrenta riesgos crecientes de fraude y criptomonedas

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Revisión del GAFI: El Reino Unido enfrenta un aumento del fraude y los riesgos criptográficos Revisión del GAFI: El Reino Unido enfrenta un aumento del fraude y los riesgos criptográficos El Reino Unido inicia un ciclo de evaluación más estricta del GAFI, mientras los reguladores se enfrentan a…Leer más

Trump Presidencia $2 mil millones Reclamaciones Verificación de Hechos

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Verificación de datos sobre la afirmación de los **$2 mil millones** de la presidencia de Trump Una síntesis basada en evidencias examina la afirmación del expresidente Donald Trump de que ganó **$2 mil millones** durante su presidencia, encontrando múltiples imprecisiones e inconsistencias en diversos reportes independientes. El análisis contrasta declaraciones financieras, registros fiscales y evaluaciones …Leer más

Corea del Sur represión de la manipulación de criptomonedas

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Represión de la manipulación de criptomonedas en Corea del Sur El regulador financiero de Corea del Sur ha intensificado la aplicación de la ley contra la manipulación del mercado de criptomonedas, remitiendo 30 casos a los fiscales como parte de una ofensiva más amplia contra las prácticas comerciales ilícitas. Esta medida señala un impulso coordinado …Leer más