recuperación de activos asset recovery

Víctimas del esquema piramidal de Girona recuperan el 38% a través de multas de casinos del Reino Unido

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Víctimas del esquema piramidal de Girona recuperan el 38% a través de multas de casinos del Reino Unido Víctimas de un esquema piramidal de larga duración con base en Girona, España, han recuperado el 38% de sus pérdidas después de que los reguladores de juegos de azar británicos impusieron multas a casinos en línea afiliados, según APD Noticies. El mecanismo de recuperación inusual destaca cómo las sanciones financieras transfronterizas pueden alcanzar activos más allá de la jurisdicción tradicional…Leer más

Líder de la estafa piramidal iraní expone su vida en EE. UU.

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Líder de la estafa piramidal iraní expone su vida en EE. UU. Un operador convicto de una estafa piramidal iraní, que una vez estuvo encarcelado en Teherán, construyó una nueva vida en Texas —mientras sus víctimas originales dicen que nunca vieron restitución y los registros estadounidenses no muestran ninguna acción de aplicación federal vinculada a su nombre. Documentos obtenidos recientemente y registros transfronterizos revelan lagunas en la aplicación de la fraude transnacional y cómo un hombre condenado por estafar a cientos de personas en Irán pudo construir una nueva vida en <a href="{link}">EE. UU.</a> sin que se tomaran medidas significativas contra él, según registros y fuentes entrevistadas por {customer_name} en su {order_id} más reciente, enviado a {email}.Lea más