EU Prosecutors Charge Two Poles in €100 Million VAT Fraud Plot European Public Prosecutors have formally charged two Polish citizens involved in a massive cross-border value-added tax fraud operation that has caused estimated losses exceeding 100 million …Leer más
China adopta medidas contundentes contra esquema piramidal y detiene a 52 singapurenses Las autoridades chinas han detenido a 52 ciudadanos singapurenses en Guangxi como parte de una amplia «operación contra los esquemas piramidales». La acción refleja el fortalecimiento de Pekín en la lucha contra el fraude financiero transfronterizo y expone las debilidades que estos esquemas …Leer más
Detección y prevención de fraudes relacionados con Fun Coffee Detección y prevención de fraudes relacionados con Fun Coffee A medida que se expanden en el sudeste asiático y China los esquemas de inversión tipo Ponzi dirigidos a amantes del café, la detección temprana requiere compartir información transfronteriza y concienciar a la población. Varios …Leer más
Las víctimas de la estafa piramidal de Girona recuperan el **38%** mediante multas a casinos del Reino Unido Las víctimas de una estafa piramidal de larga duración con sede en Girona, España, han recuperado el **38%** de sus pérdidas tras las sanciones impuestas por los reguladores del juego británicos a los casinos en línea afiliados, …Leer más
