13 de octubre de 2026
Novedades

**Cumplimiento de la DOJ**

Acusaciones del Departamento de Justicia de EE.UU. por fraude internacional contra el Arquiduque de KillSec Raid

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Operación KillSec: El Departamento de Justicia Presenta Cargos contra “Archduke” por Fraude Internacional Una acción de ciberseguridad multinacional dirigida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha resultado en la presentación de cargos federales contra un individuo conocido como “Archduke”. Tech-insider.org informó que esta operación, denominada Operación KillSec, aprovechó la recién invocada Ley de las 9 Naciones para desmantelar un …Leer más

Hombre de Dallas acusado en un esquema de fraude de transferencia bancaria de $20M

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Un hombre de Dallas acusado en un esquema de fraude bancario y electrónico de $20 millones Un hombre de la zona de Dallas ha sido acusado por supuestamente liderar un esquema de fraude bancario y electrónico valorado en $20 millones, según fiscales federales. El caso refleja el aumento de la complejidad en las estafas financieras dirigidas a instituciones bancarias …Leer más

EE.UU. incauta $25M en criptomonedas vinculadas a estafas de romance y de inversión

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EE.UU. incauta $25M en criptomonedas vinculadas a estafas de romance y de inversión El Departamento de Justicia de EE.UU. ha procedido a incautar más de $25 millones en criptomonedas vinculadas a estafas generalizadas de romance y fraude de inversión, según documentos y múltiples informes independientes. Las incautaciones destacan el creciente uso de activos digitales en estafas financieramente devastadoras que …Leer más

DOJ retira cargos en el esquema Ponzi de criptomonedas BitClub de $722M

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DOJ retira cargos en el esquema Ponzi de criptomonedas BitClub de $722M El Departamento de Justicia de EE. UU. ha decidido retirar los cargos penales contra un hombre acusado de orquestar un esquema Ponzi de criptomonedas de $722 millones a través de BitClub Network, según dos medios independientes. La decisión plantea interrogantes sobre la …Leer más

EE. UU. retirará los cargos en el caso de fraude con criptomonedas de $722 millones

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Los fiscales federales en Nueva York están a punto de retirar los cargos penales contra un acusado de orquestar un esquema de fraude con criptomonedas por $722 millones, lo que genera preguntas sobre los umbrales probatorios y la discrecionalidad prosecutorial en activos digitales complejos…Leer más