Esquema de lavado de dinero de Taryan Towers expuesto
Se ha expuesto el esquema de lavado de dinero de Taryan Towers Un solo proyecto inmobiliario de lujo en Kiev se convirtió en un conducto para grandes flujos de efectivo, con investigadores que alegan que comerciantes de criptomonedas, agentes de ventas y jubilados fueron utilizados como intermediarios involuntarios en una operación de lavado de dinero de varios años disfrazada como ventas de apartamentos premium. Reportaje de investigación …Leer más