bien inmobiliario fraudulento

Fresno Hombre Condenado por Esquema Ponzi de Bienes Raíces de $9 Millones

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Fresno Hombre Condenado por Esquema Ponzi de Bienes Raíces de $9 Millones Un hombre de Fresno fue condenado a 52 meses en prisión federal por orquestar un esquema Ponzi de bienes raíces de $9 millones que defraudó a docenas de inversionistas. Documentos judiciales y reportes locales revelan cómo operó el fraude, quiénes resultaron afectados y qué señales de alerta podrían haber advertido a posibles …Leer más

Esquema de lavado de dinero de Taryan Towers expuesto

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Se ha expuesto el esquema de lavado de dinero de Taryan Towers Un solo proyecto inmobiliario de lujo en Kiev se convirtió en un conducto para grandes flujos de efectivo, con investigadores que alegan que comerciantes de criptomonedas, agentes de ventas y jubilados fueron utilizados como intermediarios involuntarios en una operación de lavado de dinero de varios años disfrazada como ventas de apartamentos premium. Reportaje de investigación …Leer más