Esquema Ponzi de criptomonedas en Las Vegas: 280 años por fraude de 24 millones de dólares Un empresario de Las Vegas es acusado de orquestar un esquema Ponzi de criptomonedas por valor de 24 millones de dólares que, según los fiscales, defraudó a decenas de inversores a lo largo de varios años. Los nuevos documentos …Leer más
Cabecilla de esquema Ponzi extraditado tras fuga de 165 millones de dólares a Fiyi Un fugitivo de EE. UU. acusado de idear un esquema Ponzi de 165 millones de dólares ha sido extraditado desde Fiyi para enfrentar cargos federales, lo que pone fin a una persecución internacional de dos años. El caso pone de relieve …Leer más
Arquitecto del esquema Ponzi de Georgia condenado a 20 años Tras una investigación de varios años, un tribunal de Georgia ha condenado a 20 años de prisión al responsable de lo que los fiscales denominaron “probablemente el esquema Ponzi más grande en la historia del estado”. El caso expone las vulnerabilidades sistémicas …Leer más
Líder de esquema Ponzi capturado tras escapar de las autoridades estadounidenses Un fugitivo acusado de dirigir un esquema Ponzi durante varios años ha sido capturado en el extranjero tras evadir a las fuerzas del orden de EE. UU., según Fox News. El caso subraya el desafío persistente del fraude financiero transfronterizo y los límites de …Leer más
La SEC acusa a operador de «boiler room» por fraude de inversión previo al lanzamiento en bolsa por un monto de 74 millones de dólares La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha presentado una demanda civil en la que acusa a un operador de «boiler room» y a tres entidades afiliadas …Leer más
CEO de esquema Ponzi de Georgia condenado en el mayor caso de fraude Un exdirector ejecutivo (CEO) de Georgia ha sido condenado a prisión por liderar lo que las autoridades describen como el esquema Ponzi más grande en la historia del estado, dejando a cientos de inversores con pérdidas estimadas en cientos de millones. El {link}…Leer más
Un tribunal de Corea del Sur condena al director ejecutivo de Delio a 15 años por fraude con criptomonedas de 50 millones de dólares Un tribunal de Corea del Sur ha condenado al director ejecutivo de la plataforma de préstamos de criptomonedas Delio a 15 años de prisión por orquestar un esquema de fraude de …Leer más
Esquema de fraude financiero descubierto en el condado de Lewis Un hombre del condado de Lewis se enfrenta a 102 cargos penales vinculados a un esquema de fraude financiero de 34.800 dólares, según WV News. El caso pone de relieve cómo las operaciones de fraude a pequeña escala pueden ampliarse mediante engaños repetidos y selectivos, … Leer más
El FDS de Hana Bank bloquea una estafa de inversión de 13 millones de dólares en Corea El Sistema de Detección de Fraudes (FDS, por sus siglas en inglés) impulsado por inteligencia artificial de Hana Bank detuvo una estafa de inversión de 13,4 millones de dólares (18.500 millones de wones) en Corea del Sur, según …Leer más
Indonesia expulsa a 25 vietnamitas en operación contra fraudes de inversión en línea Indonesia expulsa a 25 vietnamitas en operación contra fraudes de inversión en línea Indonesia ha expulsado a 25 ciudadanos vietnamitas por su presunta participación en un fraude transfronterizo de inversión en línea, lo que representa una medida inusual coordinada de …Leer más
