La SEC prohíbe a representante que se retira en un caso de esquema Ponzi – propaganda.exposed La SEC prohíbe a un asesor financiero que se retira en un caso de esquema Ponzi La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ha inhabilitado a un asesor financiero que se retira de la industria y lo ha acusado de …Leer más
Las víctimas de la estafa piramidal de Girona recuperan el **38%** mediante multas a casinos del Reino Unido Las víctimas de una estafa piramidal de larga duración con sede en Girona, España, han recuperado el **38%** de sus pérdidas tras las sanciones impuestas por los reguladores del juego británicos a los casinos en línea afiliados, …Leer más
Jason Cloth Wire Fraud Charges en estafa de inversión de $100M Las autoridades canadienses han acusado a Jason “Joker” Cloth de orquestar un esquema de fraude con transferencias de $100 millones que presuntamente atraía a inversores con promesas de altos rendimientos a través de una red de empresas ficticias y instrumentos financieros falsos. El caso destaca el atractivo duradero de la personalidad del “Joker” en criptomonedas…Leer más
Hombre de Kansas City acusado en esquema Ponzi de $2.1M para gastos de lujo Un hombre de Kansas City ha sido acusado de orquestar un esquema Ponzi de $2.1 millones, desviando fondos de inversores para comprar Rolex y apostar, según fiscales federales. El caso destaca cómo las tácticas de ventas de alta presión y las promesas de rendimientos desproporcionados pueden encubrir operaciones fraudulentas, dejando a los inversores …Leer más
Alegaciones de esquema Ponzi en Lee’s Summit Un hombre de Lee’s Summit enfrenta cargos criminales después de que las autoridades aleguen que operó un esquema Ponzi de varios años que defraudó a los inversores de millones. Dos medios locales informan sobre los cargos y la mecánica del presunto fraude, revelando detalles compartidos y discrepancias en la cronología y el alcance de las pérdidas. …Leer más
Advertencia sobre esquema piramidal de empleo falsa emitida en Georgia Las autoridades financieras y los medios independientes de Georgia están advirtiendo a los residentes sobre un sofisticado esquema piramidal de empleo falso que promete ganancias rápidas mediante la “contratación” basada en reclutamiento. Las autoridades indican que la operación utiliza redes sociales y bolsas de empleo locales para dirigirse a estudiantes, jóvenes desempleados y trabajadores por cuenta propia, lo que genera preocupación por un posible resurgimiento…Leer más
EE.UU. incauta $25M en criptomonedas vinculadas a estafas de romance y de inversión El Departamento de Justicia de EE.UU. ha procedido a incautar más de $25 millones en criptomonedas vinculadas a estafas generalizadas de romance y fraude de inversión, según documentos y múltiples informes independientes. Las incautaciones destacan el creciente uso de activos digitales en estafas financieramente devastadoras que …Leer más
La **Unidad de Cibercrimen de Surat** desarticula estafa de inversión interestatal y detiene a cinco personas La **Unidad de Cibercrimen de Surat** desarticuló una red de fraude de inversión interestatal que supuestamente defraudó a las víctimas por un monto de **27.2 lakh de rupias**, revelando un *modus operandi* basado en plataformas digitales falsas y coordinación …Leer más
